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“世界杯”期间网络赌球易引发刑事犯罪应当引起重视
更新时间:2018-06-28   点击:1820

     2014年以来,宝安法院审结涉网络赌球刑事案件4件,其中,因国际足球赛期间(“2016年法国欧洲杯”)组织网络赌球触犯刑法的1件。在裁判文书公开网以“世界杯”“赌球”“网络”“2014年”等关键词检索得知,在上一届“世界杯”期间,全国基层法院审结涉网络赌球刑事案件57件,其中,广东省23件,数量最多,浙江省11件次居第二。现2018年俄罗斯“世界杯”正在举行,应提前做好预警机制,防止此类案件激增扰乱金融秩序,危害国家安全。

网络赌球刑事案件共性有:一是被告人以男性居多。宝安法院受理的四件案件(简称“宝安法院受理情况”)共有5名被告人,均为男性。以广东省2014年“世界杯”期间审结的此类案件(简称“案例检索情况”)为例,共有男性被告人(已公布性别的)90人,女性被告人16人,男性被告人占比85.9%二是被告人学历较低。从宝安法院受理情况看,5名被告人中4人为初中学历,1人为中专学历,均无业。从案例检索情况看,小学学历6人,初中学历60人,中专及高中22人,大专以上2人,83人均无业,7人在业。三是涉案金额较大。以(2016)粤0306刑初6541号为例,从案发前七天的投注金额就达到16万多元人民币。从案例检索情况看,涉案金额从21万元到9305万元人民币不等。四是作案手法相似。利用设在境外的服务器、境外机构注册的赌博网站、境外赌博软件为载体,被告人获得该网站在国内的代理账号和密码,或发展下线或代为投注。五是盈利模式多样。从宝安法院受理情况看,被告人既可以从赔率差价、庄家给予的提成中获利,又可以在赌客赌输时没收投注金额中获利,也可以在赌客赢利中抽成。

此类案件危害极大,不仅危害社会管理秩序,还会衍生非法拘禁罪、诈骗罪等犯罪行为。此外,网络赌球可能成为“洗钱”犯罪的渠道,也使得大量国内资金通过“赌球”方式绕过央行监管,直接转移至国外,长期以往将危及我国金融安全。

此类案件发生的原因有:一是境外网络服务“监管难”。根据《互联网IP地址备案管理办法》第二条,只有在境内从亚太互联网信息中心等国际机构获得IP地址才才需向信息产业部或通信管理局备案,而服务器设在香港、美国等境外的,即使在境内使用,也无须备案。此类服务商监测难,即使成功监测也无法“执行”。从宝安法院审理情况、案例检索情况来看,被告人所使用的赌球网站服务器均设在境外。二是反侦察手段“较成熟”。从案例检索情况来看,被告人及赌客在赌球期间注册时可使用邮箱、网名注册,下注、交易、抽成等环节结束后会定期删除链接、投注笔记、交易记录等等。同时,此类网站往往有多个备用域名,域名变更频繁,如bet365赌球网http://www.ksn1.com为例,其备用网站有www.6797.comVIP.com, https://www.vip365qq.com 7个。三是利用赌球广告“假宣传”。以(2015)深宝法刑初字第893号为例,被告人在网站发布“足球贴数推荐胜率75%,代客操盘等广告,利用赌客及代理的利益驱使或好奇心理,吸引参与。此外bet365bet伟德等网站均以“2018俄罗斯世界杯”唯一官方指定投注网站”作宣传,但无法证实此类宣传的真假。四是第三方支付平台“钻漏洞”。部分网络赌球平台在支付环节是通过境内第三方支付公司实现,赌博集团通过合法渠道在交易平台注册,与电子支付公司建立商业合作关系,而赌客通过电子支付公司提供的支付链接将资金转入赌博集团,事后再以定期清算资金形式,伪造虚假名目掩盖赌资流转。五是赌客利益驱使“浮躁”。赌客、代理对足球规则、赌球赔率等概念非常熟悉,上手快,且普遍存在“一夜暴富”心态,这种“球迷”+“利益”双重驱使,吸引了大量资金。六是国际刑事司法“欠联动”。赌球等活动在不同地区合法性不同,在部分地区甚至成为支柱经济,因此各地警方对此类活动态度不一,难以形成有效联动。同时,美国、香港等地域名注册无须向当局备案,注册手续简单,方便快捷,也鲜有监管,大部分被告人利用境外网络服务商提供的平台“以赌博为业”。

为维护国家金融安全和社会管理秩序,宝安法院建议:

一是强化网络治安综合治理。在今年“世界杯”期间,通信管理部门、市场监管部门、金融监管部门、公安部门等组建预警专项组,加大信息共享、案件移送与协同打击力度。通信管理部门加大对网站监测技术研究,提高对境外服务器技术服务的监管能力。市场监管部门加大对网上关于赌球广告的检索、排查、研判,打击虚假宣传。公安部门完善线报举报奖励机制,参考往年“世界杯”侦查情况开展布控。金融监管部门加大对办理涉外业务的第三方支付平台、银联等监控,建立资金流预警机制。

二是完善博彩业法律法规。立法部门应尽快完善博彩法律规定,界定网络赌博犯罪内涵与外延、赌资计算依据、赌博违法行为与民间娱乐活动的区别,对网络赌博犯罪证据、所涉电子证据效力问题作出规定。还应该完善赌博网站的组织者、各级代理、赌博机器等必备工具生产者和销售者等主体责任。

三是优化网络警情侦查机制。公安部门建立网络巡警制,注重对网络赌博网站的远程识别、勘验、取证等能力培养,提升巡警侦查能力。建立协同合作机制,将网安、技术侦查、治安、经侦、法制等警种间的配合,形成信息共享、证据互通、线索通报的协作机制。建立网络违法犯罪举报网站地方分站点,并在官方微信公号设置“扫一扫”投诉渠道,设置专人专岗专门受理线上违法犯罪行为线索。

    四是推进刑事司法国际合作。由上级部门推动涉网络赌博类案件的国际刑事司法合作,充分借助“上合组织”“一带一路”框架协议、反洗钱国际合作平台等,通过签署合作备忘录、签订国际公约等形式,渐进构建区域性司法协助合作机制。

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